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该行违法行为类型为：1、未按规定履行客户身份识别义务；2、未按规定保存客户身份资料和交易记录；3、未按规定报送大额交易或可疑交易报告。就在该处罚结果公布前两日，10月30日人民银行大连市中心支行公示了大银罚字〔2018〕第236号。营口银行大连分行因未按规定履行客户身份识别义务被罚。2016年1月1日至2018年3月31日，营口银行大连分行未按照《中华人民共和国反洗钱法》的相关规定履行反洗钱义务，根据《反洗钱法》第三十二条规定，处以30万元罚款，同时对该行1名直接责任人员处以2.5万元罚款。监管方处罚决定的日期为2018年10月22日。
责编：顾蓓蓓（本文来自于第一财经）新浪声明：所有会议实录均为现场速记整理，未经演讲者审阅，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。责任编辑：梁斌 SF055根据韩国各大车企2日公布的销售数据，现代、起亚、韩国通用、双龙、雷诺三星等五大整车厂商继3月份在韩国国内外市场总销量70.1727万辆，同比减少2.5%之后，五大车厂4月份总销量更是仅有66.1941万辆，同比减少6.1%，其中出口车辆大幅减少。
需要注意的是，港资如此“哄抢”A股，是在MSCI再扩容的背景之下。MSCI将中国大盘A股纳入因子从10%提升至15%，这已是MSCI年内对A股的第二次扩容。上次扩容沪指一月涨超2%去年6月1日，A股正式“入摩”，全球资金开始大举配置A股，而沪深港通成为了资金流动的主通道。从沪深港通的动向可以梳理出全球资金的流动脉络。
为何“抢人”的门槛一降再降？在“抢人大战”的热潮下，降低人才引进门槛的城市并不在少数，不仅天津、南京、成都等地纷纷给出近乎“零门槛”落户条件，即使是传统处于人才高地的京沪等地也纷纷入局。北京市人社局今年3月发布的《北京市引进人才管理办法（试行）》甚至被媒体称为“北京10年来最宽松的人才政策”。
二、所有村（小区）一律实行封闭式管理，进行体温检测，外来人员和车辆不得进入村（小区）。无物业管理的小区，由乡镇统筹，一律以网格为单位实行封闭式防控管理。特殊情况由管理人员做好登记备案。三、州外省内人员如无特殊办理事项，近期尽量不要进入大理市。凡进入大理市未满14天的州外省内人员，必须第一时间向所在单位及村（社区）报告，按要求严格进行居家隔离观察。进入大理市的省外人员，一律由乡镇（办事处）集中隔离观察，费用自理。外省在大理市工作、学习、生活的人员，近期一律不得返回（云南省疫情防控指挥部5号通告明确的各类机关事业单位人员除外）。房屋出租者必须要求来自省外的租客近期不得返回，一律暂停对省外人员的租房业务。
在金融实践中，主要有几类情况要防范：第一种，高息理财、揽储和刚性兑付比如万能险是一种理财性质的保险品种，利息一般比同期存款利息高50%左右，高息理财是它的基本逻辑。因为有较高的利息、较高的回报率，大家才会来投。但没有刚性兑付的高利息、高收益是无法吸引人的，如果资金给了你，到时候你连本都还不了，怎么办？
